Rửa tiền – Xahoivietnam.com https://xahoivietnam.com Cập nhật tin tức mới nhất về xã hội Việt Nam, văn hóa, đời sống, và những vấn đề thời sự. Fri, 08 Aug 2025 04:17:12 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 https://cloud.linh.pro/news/2025/08/home.svg Rửa tiền – Xahoivietnam.com https://xahoivietnam.com 32 32 Vì sao ATM Bitcoin liên tục bị cấm trên toàn cầu? https://xahoivietnam.com/vi-sao-atm-bitcoin-lien-tuc-bi-cam-tren-toan-cau/ Fri, 08 Aug 2025 04:17:11 +0000 https://xahoivietnam.com/vi-sao-atm-bitcoin-lien-tuc-bi-cam-tren-toan-cau/

Nhiều quốc gia trên thế giới đang tăng cường kiểm soát hoạt động của các máy ATM Bitcoin do lo ngại về rủi ro tội phạm và rửa tiền. Mới đây, New Zealand đã ban hành lệnh cấm máy ATM tiền điện tử trên toàn quốc, trở thành một trong những quốc gia tiếp theo đi theo bước chân của Anh và Singapore.

Các máy ATM Bitcoin cho phép người dùng chuyển đổi tiền mặt thành tài sản kỹ thuật số như Bitcoin một cách dễ dàng và nhanh chóng, chỉ với vài bước xác minh danh tính đơn giản. Tuy nhiên, điều này cũng tạo điều kiện cho tội phạm có tổ chức lợi dụng để rửa tiền và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp khác.

Bộ trưởng Tư pháp New Zealand, Nicole McKee, cho biết những chiếc máy này đã trở thành công cụ cho hoạt động tội phạm có tổ chức. Bà McKee dẫn chứng về trường hợp một người đàn ông ngoại quốc sử dụng tiền điện tử để mua hơn 100 kg ma túy đá, và một trường hợp khác đã tẩu tán thành công 64 triệu USD tiền có dấu hiệu phạm pháp.

Không chỉ New Zealand, nhiều quốc gia khác cũng đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin. Tại Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã cấm mô hình này do lo ngại về rửa tiền. Singapore cũng đã tạm dừng hoạt động của các máy ATM tiền điện tử để kiểm soát chặt chẽ tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ. Úc, quốc gia có quy định pháp lý gần New Zealand, lại có cách tiếp cận cởi mở hơn với ATM Bitcoin. Thay vì cấm các máy ATM tiền số, Úc tập trung vào việc giúp mô hình này trở nên an toàn và minh bạch hơn. Hồi tháng 6, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã đưa ra loạt hướng dẫn, buộc các nhà điều hành ATM tiền điện tử phải tuân thủ các quy định về giới hạn gửi và rút tiền mặt, tăng cường các biện pháp xác minh danh tính người dùng và bắt buộc cảnh báo lừa đảo.

Trong khi đó, Trung Quốc đã cấm hầu hết các giao dịch tiền điện tử, trong đó có cả hoạt động của ATM, để bảo vệ an ninh tài chính quốc gia. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, mô hình CBDC (tiền kỹ thuật số quốc gia) vẫn được phát triển.

Việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin là một phần trong cuộc cải cách về tài chính của các quốc gia nhằm thực hiện các quy định về Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).

]]>
Hơn 11 tỷ USD trong tài khoản ngân hàng của chùa chiền Thái Lan: Minh bạch cần thiết https://xahoivietnam.com/hon-11-ty-usd-trong-tai-khoan-ngan-hang-cua-chua-chien-thai-lan-minh-bach-can-thiet/ Sun, 20 Jul 2025 05:49:35 +0000 https://xahoivietnam.com/hon-11-ty-usd-trong-tai-khoan-ngan-hang-cua-chua-chien-thai-lan-minh-bach-can-thiet/

Bê bối tình tiền liên quan đến nhà sư và Cô Golf tại Thái Lan đã gây chấn động dư luận và đặt ra câu hỏi về việc quản lý tài chính tại các ngôi chùa trên toàn quốc. Sự việc này một lần nữa làm dấy lên quan ngại về tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính của các tổ chức tôn giáo, vốn nắm giữ nguồn tiền khổng lồ từ sự cúng dường và quyên góp của phật tử.

Cảnh sát Thái Lan đọc lệnh bắt Cô Golf ngày 15/7. Ảnh: TNA
Cảnh sát Thái Lan đọc lệnh bắt Cô Golf ngày 15/7. Ảnh: TNA

Theo số liệu được công bố vào ngày 13/7, tổng số tiền mà các chùa gửi trong tài khoản ngân hàng lên tới hơn 11 tỷ USD. Con số này thật sự gây bất ngờ và đặt ra nhiều câu hỏi trong công chúng về việc quản lý số tiền lớn này. Tại Thái Lan, các ngôi chùa không chỉ là nơi thực hành tôn giáo mà còn là một phần quan trọng của văn hóa và đời sống tinh thần. Người dân Thái Lan thường xuyên cúng dường và quyên góp cho các ngôi chùa như một hình thức đầu tư nghiệp lành cho đời sau.

Tuy nhiên, việc quản lý tài chính tại các ngôi chùa hiện nay còn nhiều lỗ hổng. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan (TDRI), mức quyên góp, cúng dường của các phật tử cho mỗi ngôi chùa ở nước này lên tới 3,2 triệu baht (gần 100.000 USD) mỗi năm. Vào năm 2018, tổng số tiền mà người dân Thái Lan quyên góp cho các chùa là khoảng 1,6 tỷ USD. Sự chênh lệch giữa số tiền quyên góp và số tiền được công bố trong tài khoản ngân hàng đã làm dấy lên nghi ngại về việc quản lý tài chính tại các ngôi chùa.

Những quy định về quản lý tài chính tại các ngôi chùa hiện nay còn thiếu minh bạch và dễ bị lạm dụng. Các nhà sư tại những ngôi chùa như vậy chủ yếu dựa vào khất thực và tiền cúng dường của các phật tử, nhưng lại thiếu cơ chế giám sát và kiểm toán độc lập. Điều này đã tạo cơ hội cho các nhà sư thực hiện hành vi tham nhũng và rửa tiền, làm xói mòn lòng tin của công chúng vào Phật giáo.

TDRI đã kêu gọi chính phủ thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm tăng cường minh bạch về tài chính tại các tổ chức tôn giáo, đồng thời khôi phục niềm tin của công chúng vào công tác quản lý tài chính chùa chiền. Nếu không có cơ chế kiểm soát, giám sát ngân quỹ của các chùa một cách hiệu quả, những bê bối tình tiền như vụ Cô Golf sẽ có nguy cơ tái diễn.

Giới chức Thái Lan cũng thiếu nhân sự có chuyên môn về giám sát tài chính chùa chiền, trong khi năng lực giám sát của Văn phòng Phật giáo Quốc gia (NOB) bị đánh giá là yếu kém. Quyền lực vẫn tập trung trong tay trụ trì và các ngôi chùa thường phản đối những biện pháp cải cách. Do đó, để ngăn chặn những bê bối tương tự tái diễn, cần có sự can thiệp và giám sát chặt chẽ từ phía chính phủ và các tổ chức liên quan.

Tóm lại, bê bối tình tiền tại các ngôi chùa Thái Lan đã đặt ra câu hỏi về việc quản lý tài chính tại các tổ chức tôn giáo. Việc tăng cường minh bạch và giám sát là cần thiết để khôi phục niềm tin của công chúng và ngăn chặn những bê bối tương tự tái diễn. Đồng thời, cần có các biện pháp cụ thể để nâng cao năng lực giám sát và quản lý tài chính của các tổ chức tôn giáo, cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong bối cảnh này, chính phủ Thái Lan cần xem xét và áp dụng các giải pháp phù hợp để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính của các tổ chức tôn giáo. Thông qua việc tăng cường giám sát và kiểm soát, chính phủ có thể giúp ngăn chặn những bê bối tài chính và củng cố niềm tin của công chúng vào các tổ chức tôn giáo.

Để biết thêm thông tin về tình hình quản lý tài chính tại các ngôi chùa Thái Lan, bạn có thể tham khảo các nguồn thông tin đáng tin cậy như thailand-news.com hoặc bangkokpost.com .

]]>