Sàn Bioption đã chiếm đoạt hơn một triệu USD từ hàng trăm nhà đầu tư qua mô hình “quyền chọn nhị phân” bất hợp pháp.

Bối cảnh và cách thức hoạt động của sàn Bioption

Trần Minh Tuấn, còn được biết đến với tên Tony Trần, tạo dựng hình ảnh người thành đạt, thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn tại TP.HCM để thu hút công chúng. Nhờ “cửa hàng tiền ảo” Bioption.org, ông đã lôi kéo người dân mua USDT và tham gia giao dịch mua/bán Bitcoin theo hình thức quyền chọn nhị phân.

Chiêu trò lừa đảo

Bioption hứa hẹn lợi nhuận “an toàn” và cao ngất, đồng thời quảng cáo các gói bảo hiểm: thắng sẽ nhận phí, thua sẽ được hoàn tiền. Những người giới thiệu thêm nhà đầu tư mới còn nhận hoa hồng đa cấp, tạo thành một mạng lưới kéo dài.

Cơ chế can thiệp và khóa sàn

Theo các nguồn tin từ Công an TP.HCM, các quản trị viên của sàn có thể can thiệp vào thuật toán để điều chỉnh kết quả thắng thua. Khi lượng vốn đổ vào đạt mức cao, họ đồng loạt khóa sàn, xóa dữ liệu và rút toàn bộ số tiền điện tử của khách hàng.

Hậu quả và số liệu thiệt hại

• Vào giữa năm 2021, sàn Bioption.org bị khóa một lần, khiến nhà đầu tư mất khoảng 550.000 USDT.
• Tổng số nạn nhân đã lên tới hơn 150 người, tổng thiệt hại vượt qua 1 triệu USDT (tương đương hơn 1 triệu USD).

Công tác điều tra và hướng dẫn cho nạn nhân

Ngày 12/1, Công an TP.HCM mở rộng điều tra hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” liên quan tới Bioption.org. Nạn nhân được khuyến cáo liên hệ Đội 5 – Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tại 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, hoặc qua số điện thoại 090.898.7616 để cung cấp thông tin, tài liệu.

Việc báo cáo kịp thời không chỉ giúp cơ quan chức năng truy bắt kẻ gian mà còn tăng khả năng thu hồi một phần tài sản bị mất.

Quốc Thắng